Acompañamos a su Empresa en la implementación de un sistema de “Risk & Compliance” enfocado en una cultura ética y en una estructura corporativa responsable, para que cumpla con la normatividad que le es aplicable y para evitar violaciones normativas, consecuencias legales y reputacionales.
Prestamos servicios de asesoría integral a nuestros clientes en materia de riesgo y cumplimiento, para diseñar e implementar sistemas enfocados en la gestión, administración, prevención y control de los riesgos legales, reputacionales, de contagio, de soborno / corrupción, entre otros.
Servicios
Asesoría en el diseño e implementación de Modelos de Compliance y en Sistemas Integrales de Riesgo y Cumplimiento, tales como:
- Sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM) “SAGRILAFT”, y otros sistemas tales como: SARLAFT / SIPLA / SIPLAFT.
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
- Programa de libre competencia.
- Programa de gestión de datos personales (PGDP) y Sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI).
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
- Gestión de riesgos ambientales (GRA).
- Procesos de compliance tributario, aduanero y cambiario (COMEX – OEA).
- Procesos de compliance regulatorio.
Asesoría en la implementación y actualización de la Matriz de Cumplimiento Legal aplicable a las compañías en Colombia.
AK. 19 No. 95-20, Oficina 501, Bogotá, Colombia
2222 Ponce De Leon Blvd Suite 5-113 Miami, FL 33134
